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L’evento sarà svolto a distanza in modalità Zoom Meeting, con la possibilità per i partecipanti di interagire in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti o confrontarsi con i relatori.
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- Il D.M. n. 169/2020 e Disposizioni Procedurali del 2021 della Banca d’Italia
- I nuovi Orientamenti Banca d’Italia del 13 novembre 2023
- Policy interna e procedure di raccolta e valutazione delle informazioni
- Verbale di verifica e percorso logico-argomentativo dell’Organo competente
- Definizione delle azioni di rimedio e timing di adeguamento
- Criterio di correttezza e valutazione delle indagini e dei procedimenti penali da parte degli Organi competenti
- Professionalità e competenza: analisi in concreto e valutazione comparativa
- Indipendenza formale e di giudizio: il perimetro dei “rapporti indiretti” e i “rapporti tali da comprometter(n)e l’indipendenza”
- I criteri di policy quali/quantitativi delle relazioni ostative all’indipendenza formale e di giudizio
- Segue. Le soglie di materialità; le esposizioni indirette; i rapporti commerciali, professionali e di lavoro; i rapporti patrimoniali
- Disponibilità di tempo: analisi storica, buffer precauzionali e natura dell’incarico
- Segue. Modelli operativi per definire il tempo minimo da dedicare all’incarico
- Aspettative della Banca d’Italia a partire dal rinnovo 2024 degli Organi Sociali
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Chairman: Federico Ferro Luzzi
Professore Ordinario di Diritto Privato, Università di Sassari
Stefano Daprà
Avvocato, SARTORI
Luca Galli
Partner, FSO Business Consulting Leader, EY Advisory
Andrea Lapomarda
Partner, EY Advisory
Elena Rossignoli
Responsabile Servizio Affari Legali e Societari, Banca di Asti
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In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.
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